H-1B vize dolandırıcılığı: New Jersey'li Hintli Amerikalı adam göçmenlik ve vergi kaçakçılığı suçunu kabul etti

Edison, New Jersey'den Hintli Amerikalı bir adam olan 41 yaşındaki Sandipkumar Patel, Hintli göçmenlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne yasadışı girişini kolaylaştırmak için istihdam sertifikalarında sahtecilik yapmayı ve sahte vergi beyannamesi doldurmayı amaçlayan sekiz yıllık bir plan düzenleme suçunu kabul etti.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı Leslie R. Caldwell, New Jersey Bölgesi'nden ABD Başsavcısı Paul J. Fishman, Milli Gelirler Servisi – Ceza Soruşturması (IRS-CI) Şefi Richard Weber ve Ceza Soruşturması (IRS-CI) Direktörü Bill A. Miller Bir basın açıklamasına göre, Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomatik Güvenlik Servisi (DSS) duyuruyu yaptı.

Patel, New Jersey Bölge Yargıcı William H. Walls huzurunda ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak ve sahte federal gelir vergisi beyannamesi vermek suçunu kabul etti. Cezanın 6 Ocak 2015'te verilmesi planlanıyor.

Savunma anlaşmasıyla birlikte sunulan mahkeme belgelerine göre Patel, 2001'den 2009'a kadar Hindistan vatandaşlarına Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam sağlayacağını iddia ederek onların vize başvurularına sponsor oldu. Patel, vize başvurularında göçmenleri New Jersey'deki çeşitli şirketlerde çeşitli teknik alanlarda çalıştıracağını ve böylece onların Amerika Birleşik Devletleri'ne yasa dışı girişlerini kolaylaştıracağını sahte bir şekilde belgeledi. Program boyunca göçmenler, sahte vizeleri sahtekarlıkla güvence altına almak için Patel'e sahte sertifikalar karşılığında binlerce dolar ödedi.

Patel, planı gizlemek için maaş bordrosu çekleri ve diğer maaş bordrosu formları yayınladı. Adalet Bakanlığı, Patel'in göçmenlerden çeklerdeki parayı iade etmelerini ve maaş bordrosu vergi giderlerini kendisine geri ödemelerini istediğini söyledi. Patel, vizelerin uzatılmasına yönelik yanlış başvuruları desteklemek için sahte maaş bordrolarını ve bordro çeklerini kullandı ve Patel, vize uzatmaları için göçmenlerden ücret aldı.

Patel, göçmen çalışanları yanlış bir şekilde bordrolarında taşımasının bir sonucu olarak, federal gelir vergisi beyannamelerindeki bordro masraflarını dört yıl içinde 1.4 milyon dolardan fazla abarttı ve o yıllar için vergi yükümlülüğünü 400,000 dolardan fazla eksik bildirdi.

Daha fazla haber ve güncelleme, vize ihtiyaçlarınız konusunda yardım veya Göçmenlik veya Çalışma Vizesi için profilinizin Ücretsiz Değerlendirmesi için hemen ziyaret edin www.y-axis.com